2022董事会会议决议书范文

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董事会会议决议书范文（通用3篇）

董事会会议决议书范文 篇1

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点：

　　现任董事会成员：

　　出席会议的人员：

　　决议事项：

　　有限公司董事会第 次

　　会议于 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

　　一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。

　　二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。

　　三、 有限公司(新)经营范围是：

　　四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

　　董事长： 副董事长： 董事：

　　(盖公章)

　　年 月 日

董事会会议决议书范文 篇2

　　(公司名称)有限公司董事会决议

　　(公司名称)有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决议：

　　1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

　　2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。

　　3.本次资产重组的原则有：

　　①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;

　　②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;

　　③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

　　4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

　　5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

　　6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：

　　①按约定的时间和方式认购股份公司股份;

　　②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;

　　③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。

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2022董事会会议决议书范文

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