2022保险公司整改报告范文

简介：范文网小编为你整理了多篇相关的《2022保险公司整改报告范文》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在范文网还可以找到更多《2022保险公司整改报告范文》。

保险公司整改报告范文（精选5篇）

保险公司整改报告范文 篇1

　　中国人寿保险股份有限公司遂川县支公司反洗钱整改报告

　　县人民银行：

　　xx年11月您行对我司反洗钱工作进行了现场检查,根据检查中所存在的问题,我司认真进行了整改。为了进一步提高我司反洗钱工作水平，我司组织各部门负责反洗钱工作的人员，进行了学习和交流及整改，取得了显著的效果。现将整改情况汇报如下：

　　一、 在帐户资料审查过程中，我行强化了开户企业审查力度。对所有开户企业资料进行了认真细致地审查，结合今年帐户年检时机，重新梳理了企业开户资料，并对发现不足之处进行了认真地整改。通过整改使我行对于新开基本账户的原始资料保存完整，客户登记信息清晰明了，对实名制及其客户经营状况和资金运行状况比较了解。我行已经按照《人民币银行结算账户管理办法》和《个人存款账户实名制规定》的要求，在客户开立和支取大额现金时，对客户的有效身份证件进行认真审查和登记，加大力度对客户资料真实性和完整性审核。

　　二、内控制度方面：我行进一步建立健全了密山市支行反洗钱工作机构和制度，完善了反洗钱工作职责和协调机制。同时建立大额、可疑交易分析制度及书面的大额、可疑交易报告流程及柜面审查、事后监督制度。为了今后根据中国人民银行密山市支行关于开展反洗钱专项检查的安排部署，为加强金融机构反洗钱工作，规范大额和可以资金支付交易报告的管理，有效防范和遏制洗钱犯罪，维护金融安全和金融稳定，并根据中国人民银行密山市支行关于对密山市金融机构反洗钱现场检查情况通报的说明，我行进行了相关的整改工作。

…… 此处隐藏8649字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2022保险公司整改报告范文

2022保险公司整改报告范文。下面小编给大家分享2022保险公司整改报告范文，希望能帮助到大家。 2022保险公司整改报告范文文档下载网址链接：

推荐度：

点击下载文档文档为docx格式