网络诈骗控告书范文(通用3篇)

投稿：笔杆子 时间：2024-01-21 19:00:05 收藏下载文档

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网络诈骗控告书范文第1篇

控告人于【2017】年【】月至【2019】年【】月期间，在网信平台购买了其公开发行销售的在冯鑫实际控制的暴风控股旗下的银川产权交易中心（有限公司）及/或王春芳实际控制的厦门当代控股旗下的海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司挂牌登记的多款所谓“盈益”系列定向融资计划产品（附件1：控告人认购的未兑付金交所产品基本信息）。

网信平台于【2019】年【7】月【4】日突然全面停止所有产品本息兑付（简称“网信平台爆雷”），控告人未兑付的网信理财产品本金合计达到【350】万元。根据网信平台所属的网信控股（NCFWealth Holdings Limited）2019年4月30日向美国证券交易委员会（SEC）递交的2018年年报（见下图）自述，仅2018年一年期间，被控告人就通过网信平台（含以先锋系公司北京东方联合投资管理有限公司运营的“网信普惠”平台）向多达448,308名个人投资人募集了约亿美元（按的美元对人民币汇率，约合人民币588亿元）。根据网信平台报给北京市地方金融监督管理局的口径，截至网信平台爆雷，仅金交所产品无法兑付的本金合计就超过400亿元，直接涉及的平台用户高达17万人。

网信平台爆雷至今超过18个月之久，包括控告人在内，遍及全国各地、成千上万的先锋网信特大互联网金融犯罪案件被害人陆续在北京、天津、上海、深圳、杭州、成都、重庆、大连、西安、合肥、哈尔滨，长春、沈阳、常州等地向当地公安机关进行报案或提出控告，截至目前，已有天津、常州、西安、合肥、长春、哈尔滨、大连等地公安机关以经讯时代或网信平台在当地理财顾问所在的线下销售端——北京盈华财富投资管理股份有限公司当地分公司为非法吸收公众存款罪或诈骗罪的犯罪嫌疑人予以刑事立案（附件2：各地公安机关立案告知书或相关公告）。

根据《_关于改革完善受案立案制度的意见》（公通字[2015]32号，以下简称“《_受案立案意见》”），对于群众上门报案的，应当做到三个“当场”，即当场进行接报案登记，当场接受证据材料，当场出具接报案回执并告知查询案件进展情况的方式和途径。

根据《最高人民检察院、_关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案后，应当立即进行审查，并在七日以内决定是否立案；重大、疑难、复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可以延长至三十日；特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索，经上一级公安机关负责人批准，立案审查期限可以再延长三十日。即，对于被害人控告案件，自受案之日起算，立案审查并作出立案与否决定的最长期限为60天。

控告人自2019年【】月【】日起，多次亲自到网信平台总部所在地的北京市、朝阳区两级公安经侦部门（以下简称“北京经侦”）上门报案，但北京经侦至今不依法受理登记和出具受案回执，更未在法定期限内作出立案与否的决定，导致控告人向北京市检察机关提出立案监督也无法得到处理。北京经侦曾有工作人员向控告人反馈，先锋网信特大互联网金融犯罪案件须经北京市金融局、处非办或北京市政府定性移送才能受案立案，但是，根据《最高人民法院、最高人民检察院、_关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字[2014]16号），行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判；根据《最高人民检察院、_关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》（公通字〔2017〕25号）第四十条第三款行政执法机关对经济犯罪案件中有关行为性质的认定，不是案件进入刑事诉讼程序的必经程序或者前置条件。法律、法规和规章另有规定的，从其规定。北京经侦不依法受案并以需要行政部门在先进行非法集资性质认定为前提才能立案的观点，显然违反了_、最高检等部门的上述相关规定。

而上海等地_门尽管认为符合立案条件，应当刑事立案，但又以“三统两分”原则为由，拒绝在上海立案侦查，仅将案件移送给北京经侦，但北京经侦仍然拒绝受案。

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