2024公司决议公告范文

投稿：才子 时间：2022-11-30 10:08:01 收藏下载文档

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公司决议公告范文（通用3篇）

公司决议公告范文篇1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会于20xx年11月17日上午9时在公司办公楼会议室召开第七次临时会议，会议通知已于20xx年11月14日以电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于同意全资子公司光电科技有限公司与西安融资租赁有限公司开展融资租赁业务并与中国进出口银行陕西省分行签署<应收租金债权转让合同>的议案》

　　同意公司全资子公司光电科技有限公司(以下简称“光电”)为了调整长短期负债结构，补充流动资金，与西安融资租赁有限公司(以下简称“西安”)签订融资租赁合同等系列协议，以自身拥有的评估值为6.17亿元的TFT-LCD玻璃基板生产线设备开展售后回租融资租赁业务，融资人民币5.23亿元，租赁期限为起租日起6年，融资成本每年5.39%。同意光电将此售后回租融资租赁交易项下的全部应收租金债权转移至中国进出口银行陕西省分行(以下简称“陕西口行”)并与西安、陕西口行签订《应收租金债权转让合同》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　二、审议通过了《关于为全资子公司光电科技有限公司应付中国进出口银行陕西省分行的全部租金债务提供担保的议案》(详见同日披露的《为全资子公司提供担保的公告》)

　　鉴于光电将前述售后回租融资租赁交易项下的全部应收租金债权转移至陕西口行并与西安、陕西口行签订了《应收租金债权转让合同》，同意公司为光电应付陕西口行的全部租金债务提供连带责任保证担保。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　特此公告。

　　光电科技股份有限公司

　　董事会

　　20xx年11月18日

公司决议公告范文篇2

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五会议于20xx年11月17日以现场和通讯表决方式召开(本次会议通知于20xx年11月16日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理(总裁)朱小艳女士提名及第三届董事会提名委员会审核，会议同意聘任向隽先生为公司副总经理(副总裁)，任期与第三届董事会相同，简历附后。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网。

　　二、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议;

　　2.独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见;

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东玩具股份有限公司董事会

　　20xx年11月17日